Хищение 2 миллиардов тенге при стройке путепровода выявлено в Петропавловске
В адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.
Агентство по финансовому мониторингу
70 статей
Схема нелегальных ломбардов раскрыта в Актюбинской области
Под видом комиссионных магазинов действовала незаконная сеть займов под залог техники.
Телефоны подключались сами: новую схему фишинга выявили в Казахстане
Сообщения рассылались якобы от компаний Beeline и Halykbank с предложением обмена накопленных бонусов.
Незаконную схему займа через «Уральск Золото» выявили в ЗКО
Сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге.
Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане
Операции по цифровым активам будет проверять Агентство по финансовому мониторингу.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.
Завышенную в 500 раз гречку поставляли в детсад Акмолинской области
В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших продовольствие с накруткой до 180%.
36 нелегальных криптообменников ликвидировано за год в Казахстане
Общий оборот обменников составлял порядка 60 миллиардов тенге.
Застройщики похитили 1,8 миллиарда тенге в ВКО
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.
Более 80 детских субъектов дали взятки 55 миллионов тенге в Кызылординской области
Средства предназначались для исключения фактов нарушений из актов проверки.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Крупная партия наркотиков из США изъята в ряде городов Казахстана
С начала года из незаконного оборота конфисковано 52 кг наркотических веществ.
На 100 миллионов тенге незаконно добыли криптовалюту в Шымкенте
Судом конфисковано имущество на сумму почти 370 миллионов тенге.
32,7 тысячи фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы
С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот.
Президент сменил главу Агентства по финансовому мониторингу
На эту должность назначен один из руководителей КНБ.
Около 400 тысяч вейпов уничтожено с начала запрета на продажу в Казахстане
Также выявлено и ликвидировано незаконное производство курительных гаджетов.
Почти 300 тысяч пачек контрафактных сигарет изъято из реализации в Костанае
Общая сумма выявленной продукции превышает 168 миллионов тенге.
36 миллиардов тенге составил оборот незаконного майнинга в Казахстане
С начала года в стране зафиксировано 18 преступлений с оборотом цифровых активов.
130 миллионов бюджетных средств похищено в Карагандинской области
Деньги предназначались на строительство детского спортивного бассейна.
Подпольное казино организовал мужчина в Карагандинской области
Суд приговорил нарушителя к трем с половиной годам ограничения свободы.
Часто вместе с «Агентство по финансовому мониторингу»
финансовая пирамида15
Казахстан11
Алматы8
Шымкент7
финансовые пирамиды5
назначение4
контрафактные сигареты4
Нур-Султан4
Касым-Жомарт Токаев4
досудебное расследование4
мошенничество3
Уральск3
фальшивые доллары3
инвестиции3
Карагандинская область3
Алматинская область3
криптовалюта3
теневая экономика3
Жанат Элиманов3
Западно-Казахстанская область3